search

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в аудиторской деятельности» (6-2-24)

Аудит
Время проведения:
02 Октября 14.10-17.10
Формат проведения:
онлайн
Спикеры:
Дарья Галибина, Алина Ефимова
zoom
Регистрация закрыта

Программа:

  • Обзор последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Реализация внутреннего контроля и внешний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности субъектов исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ

  • Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ 

Array
(
    [ID] => 84
    [TIMESTAMP_X] => 2025-10-13 14:36:18
    [IBLOCK_ID] => 16
    [NAME] => Текст перед формой
    [ACTIVE] => Y
    [SORT] => 500
    [CODE] => SOB_TEXT_PERED_FORM
    [DEFAULT_VALUE] => Array
        (
            [TYPE] => HTML
            [TEXT] => 
        )

    [PROPERTY_TYPE] => S
    [ROW_COUNT] => 1
    [COL_COUNT] => 30
    [LIST_TYPE] => L
    [MULTIPLE] => N
    [XML_ID] => 
    [FILE_TYPE] => 
    [MULTIPLE_CNT] => 5
    [TMP_ID] => 
    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
    [WITH_DESCRIPTION] => N
    [SEARCHABLE] => N
    [FILTRABLE] => N
    [IS_REQUIRED] => N
    [VERSION] => 2
    [USER_TYPE] => HTML
    [USER_TYPE_SETTINGS] => Array
        (
            [height] => 200
        )

    [HINT] => 
    [VALUE] => 
    [DESCRIPTION] => 
    [~VALUE] => 
    [~DESCRIPTION] => 
)

Cледите за нами:

ФБК | ФБК Право
Карта сайта | Контакты | Подписка | Оплата | Оферта | Сведения | Политика конфиденциальности
Разработка сайта

АНО «ЭПШ ФБК», 103062, Россия, г. Москва, ул. Макаренко, д. 2/21 стр. 1 оф. 29, ИНН 7701286382, КПП 770101001, ОГРН 1027700058902.

Настоящий веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить удобную работу пользователей с ним и функциональные возможности сайта. Нажимая кнопку «Я принимаю», Вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie в соответствии с «Политикой обработки персональных данных». Вы можете в любое время отключить файлы cookie в настройках своего браузера.
Я принимаю